Estados Unidos.- Un ciudadano dominicano residente en Massachusetts fue acusado por autoridades federales de encabezar un esquema fraudulento que habría obtenido más de un millón de dólares en beneficios sociales mediante el uso de identidades robadas.
Detalles de la acusación
Las autoridades federales identificaron al acusado como Raúl Fernández Vicioso, de 37 años y residente en Fitchburg, señalado como el principal coordinador de una estructura dedicada al uso indebido de programas de asistencia social.
De acuerdo con documentos judiciales, el esquema habría utilizado datos personales de más de 100 personas para acceder irregularmente al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y a fondos de asistencia por desempleo.
Colaboradores y arrestos
Además de Fernández Vicioso, fueron acusados otros tres individuos:
- Joel Vicioso Fernández, de 42 años.
- Román Vequiz Fernández, de 32 años, ciudadano venezolano.
- Coralba Albarracín Siniva, de 24 años.
Las autoridades señalaron que los implicados formaban parte de una red organizada dedicada al fraude con identidades robadas.
Expansión del esquema fraudulento
La investigación indica que el grupo obtuvo alrededor de $400,000 en beneficios alimentarios en Massachusetts y Rhode Island, así como más de $700,000 en ayudas por desempleo en al menos seis estados, incluyendo Nueva York, Pensilvania, Ohio, Washington y Nevada.
El esquema habría operado entre 2020 y 2025, con la creación de núcleos familiares ficticios y el uso de direcciones vinculadas a propiedades y negocios.
Uso de beneficios y operación del esquema
Según los fiscales, los beneficios obtenidos fraudulentamente con tarjetas EBT fueron utilizados para adquirir alimentos al por mayor que abastecían el restaurante El Primo, ubicado en Leominster.
Las ganancias generadas habrían sido transferidas a personas en Venezuela y en la República Dominicana, de acuerdo con registros financieros analizados por las autoridades.
Investigación y proceso legal
Durante allanamientos en la residencia del principal acusado y en el restaurante, las autoridades incautaron tarjetas EBT, documentos alterados, registros contables y listas con más de 100 identidades.
Raúl Fernández Vicioso deberá comparecer ante un tribunal federal en una fecha posterior, mientras el caso continúa bajo la jurisdicción del Distrito de Massachusetts.
Las autoridades federales indicaron que esta investigación forma parte de esfuerzos continuos para combatir el uso indebido de programas de asistencia social en Estados Unidos.
